إعلان

(شركة حياة للاستثمار ش.م.ك (مقفلة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019

يسر مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 08/06/2020 في تمام الساعة 12:30 ظهرا، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون - الدور (12)، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للنظر في جدول الاعمال التالي:

البند الاول   :

مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

البند الثاني  :

مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

البند الثالث  :

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

البند الرابع   :

سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 231/12/2019 والمصادقة عليه.

البند الخامس :

مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

البند السادس :

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل نسبة 10% بمبلغ 930 دينار كويتي من أرباح السنة المنتهية في 31/12/2019 إلى الاحتياطي القانوني.

البند السابع  :

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل نسبة 10% بمبلغ 930 دينار كويتي من أرباح السنة المنتهية في 31/12/2019 إلى الاحتياطي الاختياري.

البند الثامن :

استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ونتج عنها توقيع جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

البند التاسع :

الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 واعتمادها.

البند العاشر  :

الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 واعتمادها.

البند الحادي عشر  :

استعراض تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 او ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.

البند الثاني عشر :

سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

البند الثالث عشر:

تلاوة كل من تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.

البند الرابع عشر: 

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

البند الخامس عشر:

الموافقة على تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند السادس عشر:

الموافقة على تعيين او إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

البند السابع عشر:

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ظل صدور قرارات الحظر الشامل الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشاره، فإنه يمكن للسادة المساهمين التواصل مع ادارة الشركة خلال فترة الحظر عن طريق الاتصال بالهاتف رقم 99791791 لتزويدهم بدعوات الحضور واستمارات التوكيلات وجدول الاعمال من خلال البريد الالكتروني، وبعد انتهاء فترة الحظر المشار إليها، يمكن للسادة المساهمين مراجعة إدارة الشركة في مقرها الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – الدور (12)، لاستلام دعوات الحضور والتوكيلات المشار إليها، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمي التي سيتم السماح بها من قبل الجهات الرقابية، وقبل اجتماع الجمعية بـ 24 ساعة على الاقل.

                                     والله ولى التوفيق،،،                                                                                           د. نبيل احمد المناعي

رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي                                                                                                                                                   

Location

11TH & 12TH FLOOR

AL JON TOWER

FAHAD AL SALEM STREET 

PO BOX NO. 29806, SAFAT 

13159 KUWAIT CITY

Call

T: +965 - 2291 - 5900

F: +965 - 2247 - 8313 / 8315

WEBMAIL ACCESS

DISCLOSURE

© 2018 by

Hayat Invest Co.

ANNOUNCEMENT