إعلان

جدول اعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتية في 31/12/2020

شركة حياة للاستثمار ش.مك (مقفلة)

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه

البند الثاني

مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة علي

البند الثالث

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه

البند الرابع

سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 231/12/2020 والمصادقة عليه

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها

البند السادس

استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ونتج عنها توقيع جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه

البند السابع

الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحويل مبلغ قدره 2,500,000 دينار كويتي من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المرحلة، واعتمادها

البند الثامن

الموافقة على توصية مجلس الإدارة في توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بنسبة 40% من راس المال (بواقع 40 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 6,000,000 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، واعتمادها

البند التاسع

االموافقة على توصية مجلس الإدارة في صرف مكافأة لعضو مجلس الادارة المستقل بمبلغ 10,000 دينار كويتي، وبعدم صرف مكافأة لباقي أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية ف 31/12/2020 واعتمادها

البند العاشر

استعراض تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 او ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند الحادي عشر 

سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه

البند الثاني عشر

تلاوة كل من تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليهما

البند الثالث عشر

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020

البند الرابع عشر

الموافقة على تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

البند الخامس عشر

الموافقة على تعيين او إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم

البند السادس عشر

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31/12/2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

 

                                                  والله ولى التوفيق                                        

رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي