إعلان

شركة حياة للاستثمار ش.م.ك (مقفلة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

يسر مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 09/05/2019 في تمام الساعة 01:00 ظهرا، في  مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون - الدور (12) وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

 

جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018:

البند الاول   : سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

 

البند الثاني  : سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

 

البند الثالث  : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

 

البند الرابع   : سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

 

البند الخامس : مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

 

البند السادس : عرض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018

 

البند السابع : مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

 

البند الثامن  : مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018

 

البند التاسع  : سماع تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 او ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019

 

البند العاشر : سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

 

البند الحادي عشر: سماع تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

 

البند الثاني عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

 

البند الثالث عشر: إنتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة لثلاث سنوات قادمة.

 

البند الرابع عشر : الموافقة على تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

 

البند الخامس عشر : الموافقة على تعيين او إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

 

البند السادس عشر : الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

 

         لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة شرق – شارع الخليج العربى – برج أحمد – الدور الخامس - هاتف رقم 22464585 - 22464565 لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الاعمال، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي وقبل اجتماع الجمعية بـ 24 ساعة على الاقل.

والله ولى التوفيق،،،

مجلس الإدارة

Location

11TH & 12TH FLOOR

AL JON TOWER

FAHAD AL SALEM STREET 

PO BOX NO. 29806, SAFAT 

13159 KUWAIT CITY

Call

T: +965 - 2291 - 5900

F: +965 - 2247 - 8313 / 8315

WEBMAIL ACCESS

DISCLOSURE

© 2018 by

Hayat Invest Co.

ANNOUNCEMENT