إعلان

شركة حياة للاستثمار ش.م.ك (مقفلة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021

يسر مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والمقرر انعقادها يوم الاحــــد الموافق 15/05/2022 في تمام الساعة 01:00 ظهرا، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون - الدور (12)، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 التالي

البند الاول 

مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند الثاني 

مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند الثالث 

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند الرابع  

سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها

البند السادس

استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ونتج عنها توقيع جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند السابع

الموافقة على توصية مجلس الإدارة في توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بنسبة 5 % من راس المال (بواقع 5 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 750,000 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، واعتمادها

البند الثامن

الموافقة على توصية مجلس الإدارة في صرف مكافأة لعضو مجلس الادارة المستقل بمبلغ 10,000 دينار كويتي، وبصرف مكافأة لباقي أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 5,000 دينار كويتي لكل عضو، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 واعتمادها

البند التاسع 

استعراض تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 او ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه

البند العاشر 

سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه

البند الحادي عشر

تلاوة كل من تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليهما

      البند الثاني عشر

مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

البند الثالث عشر 

إنتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لثلاث سنوات قادمة (2022، 2023، 2024

البند الرابع عشر

الموافقة على تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

البند الخامس عشر

الموافقة على تعيين او إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم

البند السادس عشر

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

 

لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة شرق – شارع الخليج العربى – برج أحمد – الدور الخامس - هاتف رقم 22464585 - 22464565 لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الاعمال، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي وقبل اجتماع الجمعية بـ 24 ساعة على الاقل

والله ولى التوفيق                                                                                  

                       مجلس الإدارة