إعلان
شركة حياة للاستثمار ش.م.ك (مقفلة)
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021
يسر مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والمقرر انعقادها يوم الاحــــد الموافق 15/05/2022 في تمام الساعة 01:00 ظهرا، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون - الدور (12)، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 التالي
البند الاول
مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه
البند الثاني
مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه
البند الثالث
سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه
البند الرابع
سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه
البند الخامس
مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها
البند السادس
استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ونتج عنها توقيع جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه
البند السابع
الموافقة على توصية مجلس الإدارة في توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بنسبة 5 % من راس المال (بواقع 5 فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي قدره 750,000 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، واعتمادها
البند الثامن
الموافقة على توصية مجلس الإدارة في صرف مكافأة لعضو مجلس الادارة المستقل بمبلغ 10,000 دينار كويتي، وبصرف مكافأة لباقي أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 5,000 دينار كويتي لكل عضو، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 واعتمادها
البند التاسع
استعراض تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 او ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه
البند العاشر
سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه
البند الحادي عشر
تلاوة كل من تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليهما
البند الثاني عشر
مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
البند الثالث عشر
إنتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لثلاث سنوات قادمة (2022، 2023، 2024
البند الرابع عشر
الموافقة على تعيين او إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
البند الخامس عشر
الموافقة على تعيين او إعادة تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم
البند السادس عشر
الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة شرق – شارع الخليج العربى – برج أحمد – الدور الخامس - هاتف رقم 22464585 - 22464565 لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الاعمال، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي وقبل اجتماع الجمعية بـ 24 ساعة على الاقل
والله ولى التوفيق
مجلس الإدارة