إعلان

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة لدورة جديدة

شركة حياة للاستثمار ش.م.ك (مقفلة)

تاريخ الإعلان: 11 يناير 2022

تعلن شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في دورته الجديدة لفترة ثلاث سنوات قادمة (سنوات 2022، 2023، 2024)، علما بان باب الترشح سيظل مفتوحا لمدة اسبوعين من تاريخ هذا الاعلان، وذلك عملا بمتطلبات الكتاب الخامس (أنشطة الاوراق المالية والاشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالترشح لعضوية مجلس الادارة بصفة (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) ويتضمن ذلك الترشح لعدد (2) اعضاء مستقلين. لذا يرجى من السادة المساهمين ممن يرغبون في الترشح لعضوية مجلس الادارة وتتوافر فيهم القواعد والضوابط الخاصة بمتطلبات هيئة اسواق المال الواردة باللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال، وما تضمنه من تعليمات خاصة بالأعضاء المستقلين، ان يتقدموا الى ادارة الشركة في مواعيد العمل الرسمية بمقرها الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم - برج الجون الدور (11) – هاتف: 22915900 - بطلب الترشح على النموذج المقرر من الهيئة لطلبات الترشح، على ان يرفق به المستندات المؤيدة لاستيفائهم الشروط المطلوبة لتقديمها لهيئة اسواق المال، حيث تخضع طلبات الترشح للموافقة المسبقة من الهيئة. علما بان نموذج الترشح متوفر 

للحصول على نموذج طلب الترشح لانتخاب عضو مجلس إدارة مستقل يرجى الضغط هنا 

__________________________________

شركة حياة للاستثمار ش.م.ك (مقفلة)

دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية

يسر مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 25/01/2022 في تمام الساعة 12:30 ظهرا ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون - الدور (12)، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية التالي:

يسر مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 25/01/2022 في تمام الساعة 12:30 ظهرا ، في مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون - الدور (12)، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية التالي:

 

الموافقة على تعديل نص المادة رقم 15 من النظام الاساسي وذلك على النحو التالي:

المادة قبل التعديل:

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من (6) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، ويجب ان يضم أعضاء مستقلين على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

المادة بعد التعديل:

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، ويجب ان يضم أعضاء مستقلين، على أن يكون 20% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط ان يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد اعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

 

علما بأنه في حال عدم اكتمال نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الاعمال، وذلك يوم الخميس الموافق 10/02/2022 الساعة 12:30 ظهرا ، وعلى ان يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حال حضور ما يمثل نسبة اكثر من نصف راس المال المصدر.

لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة شرق – شارع الخليج العربى – برج أحمد – الدور الخامس - هاتف رقم 22464585 - 22464565 لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الاعمال، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي وقبل اجتماع الجمعية بـ 24 ساعة على الاقل.

والله ولى التوفيق،،

مجلس الإدارة